Desmantelaron una banda que estafó a empresas con cheques sin fondos y depósitos fantasma

El accionar de una presunta banda dedicada a estafas comerciales quedó al descubierto luego de una denuncia presentada por una empresa del rubro de la construcción. A partir de esa presentación, la Justicia logró reconstruir una compleja operatoria que habría perjudicado al menos a siete empresas, entre pymes y multinacionales, en distintos puntos del conurbano bonaerense.

Una investigación que comenzó en Malvinas Argentinas

La causa se inició cuando una firma advirtió irregularidades en los pagos recibidos por la provisión de materiales. Las operaciones habían sido canceladas mediante cheques electrónicos que, al momento de su cobro, fueron rechazados por falta de fondos.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores detectaron que el mismo mecanismo se repetía con otras empresas: los supuestos compradores realizaban pedidos de mercadería, simulaban operaciones comerciales y, tras la entrega de los productos, perdían todo contacto con las víctimas.

Depósitos alquilados y mercadería trasladada

Según se pudo establecer, los sospechosos alquilaban galpones y depósitos de manera temporaria, que funcionaban como puntos de acopio. Una vez recibida la mercadería, abandonaban los inmuebles y trasladaban los productos a otros domicilios, con el objetivo de dificultar su rastreo y entorpecer la investigación.

En el marco de allanamientos de urgencia realizados en Avellaneda y Lomas de Zamora, se logró el secuestro de una oficina móvil utilizada como fachada comercial, además de una gran cantidad de mercadería de distintos rubros.

El secuestro supera los $30 millones

Durante los procedimientos, el personal policial incautó siete pallets completos con 554 bolsas de materiales de construcción, decenas de bultos y cajas con insumos del rubro, equipamiento gastronómico, mobiliario, luminarias, productos médicos, alimentos, electrodomésticos y abundante documentación comercial, como remitos y anotaciones vinculadas a la maniobra investigada.

El valor total del perjuicio económico y de los bienes recuperados supera los 30 millones de pesos. De acuerdo a la investigación, al menos siete empresas habrían sido víctimas del mismo grupo.

Sin detenidos y con la causa en curso

Hasta el momento no se registraron personas detenidas. La causa es instruida por la UFI N° 3 del distrito Pilar, con intervención de personal de la Sub DDI, y continúa en plena etapa investigativa. No se descartan nuevas medidas judiciales para identificar a los responsables y determinar si existen más damnificados.